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福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于高管辞职及聘任高管人员的

2019-11-08 09:00:55人气:477

股票代码:002740股票缩写:Adil AnnouncementNo。:2019-098

福建艾迪尔珠宝业有限公司。

关于高级管理人员辞职和任命的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员辞职声明

福建阿迪勒珠宝业有限公司(以下简称“公司”)董事会最近收到董事长、总裁苏益铭先生、副董事长朱吴昕先生的书面辞职报告如下:

由于工作调整的原因,苏子明先生申请辞去公司总裁一职。苏子明先生辞去公司董事长职务后,仍担任公司董事长。由于工作调整,朱吴昕先生申请辞去公司副董事长一职。朱吴昕先生辞去公司副董事长职务后,仍担任公司董事。

截至本公告发布之日,苏日明先生持有本公司股份64,853,959股,占本公司股份总额的14.28%;朱吴昕先生持有公司803.8万股股份,占公司总股份的1.77%。上述高管辞职后,仍将遵守《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司股东减持若干规定》和《董事监事若干规定》等相关规定。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,苏子明先生和朱吴昕先生的申请将于辞职信送达公司董事会时生效。上述公司高管在任期间勤奋工作,公司董事会对他们在任期间的贡献表示衷心感谢。

二.高级管理人员任命说明

为进一步完善公司管理,明确高级管理人员分工,公司于2019年9月30日召开了第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于任命公司副董事长的议案》、《关于任命公司董事长的议案》和《关于任命公司副董事长的议案》。同意任命李勇先生为公司副董事长,徐熊心先生为公司总裁,陈毛森先生为公司副总裁。任期自董事会审议通过第四届董事会任期之日起开始

公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

三.独立董事的独立意见

经查阅李勇先生、许熊心先生和陈毛森先生的个人履历,我们认为上述人员均符合《公司法》和《公司章程》关于上市公司高级管理人员资格的规定。我们没有发现《公司法》禁止其任职的任何情况,中国证监会已经禁止其进入市场,并未解除其职务。李勇先生、许熊心先生和陈毛森先生具有担任公司高级管理人员的资格,其提名和任命程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此,同意任命李勇先生为公司副董事长,徐熊心先生为公司总裁,陈毛森先生为公司副总裁。

我在此宣布!

福建艾迪尔珠宝业有限公司。

董事会

2019年9月30日

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